证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2022-044
(资料图)
成都圣诺生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣
诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 34,437,500
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0468
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第四届董事会
非独立董事
司第四届董事会
非独立董事
司第四届董事会
非独立董事
第四届董事会非
独立董事
司第四届董事会
非独立董事
司第四届董事会
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第四届董事会
独立董事
司第四届董事会
独立董事
第四届董事会独
立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第四届监事会
非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司第四届董
事会非独立董
事
公司第四届董
事会非独立董
事
公司第四届董
事会非独立董
事
司第四届董事
会非独立董事
公司第四届董
事会非独立董
事
公司第四届董
事会非独立董
事
公司第四届董
事会独立董事
公司第四届董
事会独立董事
司第四届董事
会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：穆曼怡、刘恋恋
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
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